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Contabilidad / Finanzas

Analista anti lavado de dinero (aml)

Publicado hace 1 semana por
Fabiola Pastor

Evren S.A de C.V.

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

30000

Analista prevención de fraudes y antilavado de dinero

Analista Anti-Lavado de Dinero (AML)
Presencial – Guadalajara, Jalisco
Lunes a Viernes, de 8:00 AM a 5:00 PM
Inglés Junior / B1
$30,000 MXN brutos mensuales


Estamos en búsqueda deseis Analistas AML para integrarse a nuestro equipo en Guadalajara. Los candidatos ideales tendrán experiencia en servicios financieros y un sólido entendimiento de los procesos y regulaciones contra el lavado de dinero. Este es un puesto presencial que requiere gran atención al detalle, habilidades de comunicación y una actitud proactiva.


Responsabilidades principales:

  • Recopilar y revisar documentación AML/KYC

  • Iniciar evaluaciones de riesgo y realizar debida diligencia continua

  • Revisar, escalar y cerrar alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones

  • Analizar actividades sospechosas y redactar resúmenes narrativos de los hallazgos

  • Interpretar, actualizar y organizar datos relevantes para investigaciones AML


Requisitos:

  • Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía o campo cuantitativo relacionado

  • De 1 a 3 años de experiencia laboral general

  • Experiencia en el sector de Servicios Financieros y AML (sector bancario)


Competencias clave:

  • Buenas habilidades de comunicación escrita en inglés (habilidades orales son un plus)

  • Atención al detalle comprobada

  • Experiencia en procesos de monitoreo de transacciones

  • Conocimiento de procedimientos KYC (Know Your Customer)

  • Capacidad para recopilar, analizar y gestionar datos de forma eficiente


Certificaciones y conocimientos deseables:

  • Certificación AML/KYC

  • Conocimiento de regulaciones AML y revisión de transacciones fraudulentas

  • Familiaridad con controles y mejores prácticas KYC


Idiomas:

  • Español – Fluido

  • Inglés – Lectura y escritura obligatorias; expresión oral deseable

  • Nivel de inglés: A2–B1


Si te apasiona el cumplimiento financiero y quieres contribuir en la lucha contra el lavado de dinero, ¡nos encantaría conocerte!

Analista prevención de fraudes y antilavado de dinero

30000-30000 MXN mensuales
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Contabilidad / Finanzas
Tiempo completo
Experiencia deseada: Nivel Medio
Superior - titulado
Servicios financieros
Publicado hace 1 semana
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Foto de Fabiola Pastor
Reclutador
Reclutadora con 4 años de experiencia en perfiles administrativos y operativos
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