Analista Anti-Lavado de Dinero (AML)
Presencial – Guadalajara, Jalisco
Lunes a Viernes, de 8:00 AM a 5:00 PM
Inglés Junior / B1
$30,000 MXN brutos mensuales
Estamos en búsqueda deseis Analistas AML para integrarse a nuestro equipo en Guadalajara. Los candidatos ideales tendrán experiencia en servicios financieros y un sólido entendimiento de los procesos y regulaciones contra el lavado de dinero. Este es un puesto presencial que requiere gran atención al detalle, habilidades de comunicación y una actitud proactiva.
Recopilar y revisar documentación AML/KYC
Iniciar evaluaciones de riesgo y realizar debida diligencia continua
Revisar, escalar y cerrar alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones
Analizar actividades sospechosas y redactar resúmenes narrativos de los hallazgos
Interpretar, actualizar y organizar datos relevantes para investigaciones AML
Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía o campo cuantitativo relacionado
De 1 a 3 años de experiencia laboral general
Experiencia en el sector de Servicios Financieros y AML (sector bancario)
Buenas habilidades de comunicación escrita en inglés (habilidades orales son un plus)
Atención al detalle comprobada
Experiencia en procesos de monitoreo de transacciones
Conocimiento de procedimientos KYC (Know Your Customer)
Capacidad para recopilar, analizar y gestionar datos de forma eficiente
Certificación AML/KYC
Conocimiento de regulaciones AML y revisión de transacciones fraudulentas
Familiaridad con controles y mejores prácticas KYC
Español – Fluido
Inglés – Lectura y escritura obligatorias; expresión oral deseable
Nivel de inglés: A2–B1
Si te apasiona el cumplimiento financiero y quieres contribuir en la lucha contra el lavado de dinero, ¡nos encantaría conocerte!