Analista anti lavado de dinero (aml)
Evren S.A de C.V.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
30000
Analista Anti-Lavado de Dinero (AML)
Presencial – Guadalajara, Jalisco
Lunes a Viernes, de 8:00 AM a 5:00 PM
Inglés Junior / B1
$30,000 MXN brutos mensuales
Estamos en búsqueda deseis Analistas AML para integrarse a nuestro equipo en Guadalajara. Los candidatos ideales tendrán experiencia en servicios financieros y un sólido entendimiento de los procesos y regulaciones contra el lavado de dinero. Este es un puesto presencial que requiere gran atención al detalle, habilidades de comunicación y una actitud proactiva.
Responsabilidades principales:
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Recopilar y revisar documentación AML/KYC
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Iniciar evaluaciones de riesgo y realizar debida diligencia continua
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Revisar, escalar y cerrar alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones
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Analizar actividades sospechosas y redactar resúmenes narrativos de los hallazgos
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Interpretar, actualizar y organizar datos relevantes para investigaciones AML
Requisitos:
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Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía o campo cuantitativo relacionado
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De 1 a 3 años de experiencia laboral general
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Experiencia en el sector de Servicios Financieros y AML (sector bancario)
Competencias clave:
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Buenas habilidades de comunicación escrita en inglés (habilidades orales son un plus)
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Atención al detalle comprobada
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Experiencia en procesos de monitoreo de transacciones
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Conocimiento de procedimientos KYC (Know Your Customer)
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Capacidad para recopilar, analizar y gestionar datos de forma eficiente
Certificaciones y conocimientos deseables:
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Certificación AML/KYC
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Conocimiento de regulaciones AML y revisión de transacciones fraudulentas
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Familiaridad con controles y mejores prácticas KYC
Idiomas:
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Español – Fluido
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Inglés – Lectura y escritura obligatorias; expresión oral deseable
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Nivel de inglés: A2–B1
Si te apasiona el cumplimiento financiero y quieres contribuir en la lucha contra el lavado de dinero, ¡nos encantaría conocerte!
Analista prevención de fraudes y antilavado de dinero
