-Poseer habilidades críticas y analíticas, así como una sólida ética profesional.
-Ser observador e intuitivo, prestando atención a los detalles que puedan despertar sospechas.
-Prevenir, detectar y corregir riegos en la conducta y comportamiento de las personas, que puede derivar en riesgos potenciales o catastróficos de quebranto patrimonial, de seguridad, de cumplimiento a la norma o vinculación criminal.
-Análisis de la información.
-Evaluaciòn de la informaciòn.