oficial de cumplimiento

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Oficial de cumplimiento

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Oficial de cumplimiento

por Aprecia Financiera
  • certificado de la cnbv
  • detección de riesgos de pld y
  • detección de riesgos de pld y

Oficial de cumplimiento

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Aprecia Financiera es una Institución Financiera que brinda soluciones accesibles e innovadoras, pensando en el bienestar de la gente, interesados en mejorar la calidad de vida.

Ofrecemos:

Aprendizaje continuo

Prestaciones de Ley

Sueldo 30,000

Horario L-V 9:00-18:00 Hrs.

Requisitos:

  • Certificación expedida por la CNBV como Oficial de Cumplimiento

     


Con experiencia en:

  • Prevención de lavado de dinero en entidades financieras
  • reportes a la CNBV por medio del SITI


Actividades:


  • Actualización del Manual de Cumplimiento

  • Elaborar calendario, elaborar orden del dia y actas del CCC

  • Actualización del EBR

  • Presentación de operaciones y clientes al CCC

  • Elaboración y presentación de reportes regulatorios ante la CNBV

  • Implementación del programa anual de capacitación


Competencias Técnicas:

  • Manejo y configuración de sistema de PLD

  • Manejo de Paqueteria Office
  • Orientado a resultados
  • Amabilidad, buen trato
  • Liderazgo
  • Planeacion

Horario:

L-V 9:00 am a 6:00 p.m

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Resumen de la vacante

  • Empleo:Oficial de cumplimiento
  • Salario:25000
  • Localidad:ANIMAS - Puebla, Puebla
  • Tipo de empleo:Tiempo completo
  • Empresa:Aprecia Financiera
  • Educación deseada:
    Superior - titulado
  • Experiencia deseada:
    Nivel medio
  • Habilidades:certificado de la cnbv, detección de riesgos de pld y, detección de riesgos de pld y
  • Posición:Oficial de cumplimiento